Ukraina / EBRD: sankcja za collusive practice przy projekcie banku
26 maja 2026 · 3 min
niedziela, 19 lipca 2026
Dział
Świat
Wydarzenia międzynarodowe
USA: Telemedyczny schemat za prawie 2 mld dolarów
26 maja 2026 · 2 min
USA / Korea Północna Laptop farms i pracownicy IT
26 maja 2026 · 2 min
UKRAINA: NABU/SAPO, 460 mln hrywien i luksusowy kompleks pod Kijowem
26 maja 2026 · 2 min
USA: DOJ i FBI, call-routing jako zaplecze oszustw „tech support”
26 maja 2026 · 2 min
Liban / OFAC: sankcje za wpływ Hezbollahu w instytucjach państwa
26 maja 2026 · 2 min
Litwa: wyrok w sprawie „zielonej” folii. EPPO zatrzymała próbę wypłaty prawie 2,6 mln euro z funduszy UE
22 maja 2026 · 3 min
EPPO kontra OPEKEPE: 11 posłów z wnioskiem o uchylenie immunitetu, Grecja wchodzi w fazę instytucjonalnego testu
22 maja 2026 · 2 min
Wenecja-Dubaj i 4,6 mln euro pod blokadą. EPPO opisuje mechanizm prania środków z karuzeli VAT
22 maja 2026 · 2 min
Niemcy: pierwsze opóźnienie w śledztwie Nimmersatt. Wraki z USA, 15 mln euro szkody i pytanie o bezpieczeństwo na drogach UE
22 maja 2026 · 2 min
Hiszpania: 3,3 mln euro dotacji pod lupą EPPO. Zatrzymania, konta i nieruchomości w sprawie wsparcia zatrudnienia
22 maja 2026 · 2 min
Rumunia: EPPO bada przetarg medyczny za 1,5 mln euro. Podejrzenie faworyzowania wykonawcy i korzyści dla urzędników
22 maja 2026 · 1 min
Niemcy: EPPO uderza w sieć kurierów gotówkowych. Ponad 20 przeszukań w sprawie prania pieniędzy z oszustw VAT i celnych
22 maja 2026 · 2 min
OFAC i Adani: 275 mln USD ugody za ryzyko sankcyjne przy LPG. Jak czerwone flagi przerodziły się w rekordowy rachunek
22 maja 2026 · 1 min
Niemcy: EPPO bada karuzelę VAT na 18 mln euro. Schemat miał obejmować kilka państw UE
22 maja 2026 · 1 min
Rumunia: 237 projektów rolnych pod lupą EPPO. 3,5 mln euro szkody dla budżetu UE i mechanizm prowizji
22 maja 2026 · 2 min
USA uderzają w finansową rurę kartelu Sinaloa. Gotówka z fentanylu miała zamieniać się w krypto waluty
22 maja 2026 · 2 min
OFAC uderza w irański kantor i 19 statków. Sankcje pokazują, jak ropa zamienia się w pieniądze poza oficjalnym obiegiem
22 maja 2026 · 2 min