Hiszpania: 3,3 mln euro dotacji pod lupą EPPO. Zatrzymania, konta i nieruchomości w sprawie wsparcia zatrudnienia

Hiszpania: 3,3 mln euro dotacji pod lupą EPPO. Zatrzymania, konta i nieruchomości w sprawie wsparcia zatrudnienia Lead W Hiszpanii EPPO uderzyła w sprawę, która miała finansować zatrudnienie, a według śledczych mogła finansować prywatny układ. W komunikacie z 16 kwietnia 2026 r. mowa o podejrzeniu oszustwa na 3,3 mln euro, dwóch zatrzymanych (w tym urzędniku publicznym) i ponad 20 dotacjach z lat 2010-2025. Dochodzenie opisuje sieć stowarzyszeń, fałszywe faktury i przepływy przez spółki w Portugalii, a zabezpieczenia objęły m.in. ponad tuzin kont i ponad 40 nieruchomości. Stan faktyczny Na wniosek biura EPPO w Madrycie przeprowadzono czynności w prowincjach Zamora i Salamanca. Zatrzymano dwie osoby, w tym osobę pełniącą funkcję publiczną. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa subsydyjnego i prania pieniędzy w sprawie środków unijnych, które miały wspierać zatrudnienie i osiedlanie się mieszkańców w regionie. Według EPPO główny podejrzany kierował trzema stowarzyszeniami non-profit, które w latach 2010-2025 otrzymały ponad 20 dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD). W dokumentach postępowania pojawia się teza, że część osób zatrudnianych w projektach finansowanych z UE była spokrewniona z podejrzanym i miała faktycznie wykonywać pracę na rzecz jego prywatnego biznesu winiarskiego. Dane i dokumenty Kwota podejrzenia to 3,3 mln euro. Podczas operacji zabezpieczono ponad tuzin rachunków bankowych z depozytami przekraczającymi 550 tys. euro oraz ponad 40 nieruchomości i gruntów w objętych sprawą prowincjach. EPPO wskazuje również na ponad 100 miejscowości po obu stronach granicy hiszpańsko-portugalskiej, które miały być objęte działaniami deklarowanymi w jednej ze spółek występujących w łańcuchu rozliczeń. Mechanizm Opisany model opiera się na połączeniu trzech warstw: pozornie społecznego celu, sieci podmiotów formalnie uprawnionych do dotacji i zaplecza rozliczeniowego opartego na fakturach za operacje, które mogły być fikcyjne. Jeśli te ustalenia się potwierdzą, mamy klasyczny schemat „publiczny szyld, prywatny efekt”. To jak sytuacja, w której restauracja zamawia produkty „dla stołówki szkolnej”, a rachunek końcowy rozlicza bankiet w prywatnej sali. Kontekst międzynarodowy Sprawa ma wymiar transgraniczny, bo dotyczy przepływów przez rachunki spółek w Portugalii i programu, który formalnie miał wspierać także współpracę po obu stronach granicy. To istotne z punktu widzenia UE, ponieważ przestępstwa na szkodę funduszy społecznych i rozwojowych uderzają jednocześnie w lokalny rynek pracy i wiarygodność mechanizmów redystrybucji środków unijnych. Status sprawy Postępowanie jest na etapie śledztwa i zabezpieczania majątku. Nie zapadły prawomocne wyroki. Wszystkie osoby objęte czynnościami korzystają z domniemania niewinności, co EPPO wyraźnie podkreśla w komunikacie. Zakończenie Ta sprawa przypomina, że największym ryzykiem dla funduszy publicznych nie bywa brak programu, tylko to, kto naprawdę kontroluje jego wykonanie i przepływ pieniędzy. Jeśli kontrola przychodzi po 15 latach, rachunek niemal zawsze jest wyższy niż pierwotny koszt projektu.