Niemcy: EPPO bada karuzelę VAT na 18 mln euro. Schemat miał obejmować kilka państw UE
W Niemczech EPPO uruchomiła śledztwo, które pokazuje, że karuzela VAT nadal kręci się szybciej niż część kontroli. W komunikacie z 13 maja 2026 r. prokuratura europejska opisuje podejrzenie wyłudzenia ok. 18 mln euro zwrotów VAT przy handlu drobną elektroniką, osiem przeszukań i jedno zatrzymanie. Schemat miał obejmować sieć podmiotów w kilku państwach UE, a dokumenty sprzedażowe mogły maskować transakcje, które w praktyce nie wyglądały tak, jak na fakturach.
Niemcy: EPPO bada karuzelę VAT na 18 mln euro. Schemat miał obejmować kilka państw UE Lead W Niemczech EPPO uruchomiła śledztwo, które pokazuje, że karuzela VAT nadal kręci się szybciej niż część kontroli. W komunikacie z 13 maja 2026 r. prokuratura europejska opisuje podejrzenie wyłudzenia ok. 18 mln euro zwrotów VAT przy handlu drobną elektroniką, osiem przeszukań i jedno zatrzymanie. Schemat miał obejmować sieć podmiotów w kilku państwach UE, a dokumenty sprzedażowe mogły maskować transakcje, które w praktyce nie wyglądały tak, jak na fakturach. Stan faktyczny Europejska Prokuratura (EPPO) poinformowała, że działania przeprowadzono na wniosek biura EPPO we Frankfurcie. Przeszukania objęły Saarland i Saksonię: siedziby firm, magazyny oraz mieszkania czterech podejrzanych, w tym osoby zatrzymanej. Sąd wydał też na wniosek EPPO nakaz zabezpieczenia mienia o wartości 18 mln euro. Z dostępnych informacji wynika, że badana spółka miała kupować towar od dostawców w Niemczech, a następnie odsprzedawać go do tzw. missing traders w innych państwach UE. W komunikacie wskazano cztery kierunki: Włochy, Holandia, Portugalia i Słowacja. Część niemieckich dostawców miała pełnić rolę buforów, a część faktur mogła dokumentować transakcje, które nie miały miejsca. Dane i dokumenty EPPO szacuje, że podejrzana spółka mogła w latach 2019-2023 wystąpić o nienależne zwroty VAT na kwotę ok. 18 mln euro. To nie jest drobna pomyłka księgowa, tylko poziom, który wpływa na finanse publiczne i konkurencję rynkową: uczciwy podmiot, płacący pełny VAT, nie ma szans wygrać cenowo z firmą opartą na łańcuchu fikcyjnych lub pozornych rozliczeń. Mechanizm Komisja Europejska przypomina, że karuzela VAT (MTIC) wykorzystuje specyfikę rozliczeń transgranicznych B2B w UE. W uproszczeniu: towar może przejść granicę bez natychmiastowego VAT po stronie sprzedaży, potem pojawia się odsprzedaż krajowa z VAT, ale podatek nie trafia do fiskusa, bo jeden z uczestników łańcucha znika. Reszta podmiotów próbuje odzyskać VAT z faktur i łańcuch obraca się dalej. Jak w sztafecie, w której pałeczka jest przekazywana perfekcyjnie, tylko meta stoi w miejscu. Kontekst międzynarodowy Sprawa ma znaczenie wykraczające poza Niemcy, bo dotyczy transakcji między państwami UE i uderza w zasoby publiczne w wielu jurysdykcjach jednocześnie. Według strony Komisji Europejskiej poświęconej walce z oszustwami VAT, luka VAT w UE w 2022 r. wyniosła ok. 90 mld euro, a co najmniej 13 mld euro ma być związane właśnie z karuzelami VAT. To tłumaczy, dlaczego nawet pojedyncza sprawa na 18 mln euro jest traktowana jak element większego systemu, a nie odosobniony incydent. Status sprawy Postępowanie jest na etapie śledczym. EPPO wskazuje podejrzenia i opisuje materiał dowodowy, ale nie ma prawomocnych wyroków. Wszystkie osoby objęte postępowaniem korzystają z domniemania niewinności do czasu rozstrzygnięcia przez właściwe sądy w Niemczech. Zakończenie W tej historii najbardziej niepokojące jest to, że schemat jest stary i dobrze znany, a mimo to nadal działa przy dużych kwotach. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, będzie to kolejny dowód, że w walce z karuzelami najsłabszym ogniwem nie jest brak przepisów, tylko tempo i jakość ich egzekwowania.
Czytaj również
Ukraina / EBRD: sankcja za collusive practice przy projekcie banku
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił 21 maja 2026 r. ugodę z turecką firmą ONUR Taahhüt i jej 53 spółkami zależnymi po ustaleniu praktyki zmowy przy projekcie finansowanym przez EBRD w Ukrainie. Sankcja wynosi 3 lata i 3 miesiące: 1 rok i 3 miesiące wykluczenia z projektów banku oraz 2 lata warunkowego niewykluczenia. W tle jest klasyczny problem zamówień: kontrakt nie musi być kradziony w nocy, wystarczy układ, który ma zapewnić, kto wygra za dnia.
USA: Telemedyczny schemat za prawie 2 mld dolarów
Departament Sprawiedliwości USA poinformował 19 maja 2026 r. o wyrokach dla trzech członków międzynarodowej, moskiewskiej organizacji stojącej za telemedycznym oszustwem zdrowotnym. Według akt sprawy grupa zgłosiła ponad 1,97 mld dolarów fałszywych recept, a ubezpieczyciele wypłacili ponad 758 mln dolarów. Mechanizm opierał się na fikcyjnych wizytach, call center i zdalnie sterowanych aptekach.
USA / Korea Północna Laptop farms i pracownicy IT
Departament Sprawiedliwości USA poinformował 6 maja 2026 r. o wyrokach dla dwóch amerykańskich pośredników, którzy prowadzili tzw. laptop farms dla pracowników IT z Korei Północnej. Według DOJ firmy wysyłały laptopy na adresy w USA, a faktyczna praca odbywała się z zagranicy. Mechanizm miał przynieść reżimowi ponad 1,2 mln dolarów i uderzyć w prawie 70 spółek.
UKRAINA: NABU/SAPO, 460 mln hrywien i luksusowy kompleks pod Kijowem
Ukraińskie NABU i SAPO poinformowały 12 maja 2026 r. o podejrzeniach wobec siedmiu osób w sprawie prania ponad 460 mln hrywien przez luksusową inwestycję pod Kijowem. Wśród wskazanych jest były szef Biura Prezydenta Ukrainy. Mechanizm miał łączyć pieniądze z korupcyjnych schematów w Energoatomie, centrum prania środków i budowę prywatnych rezydencji.