Rumunia: EPPO bada przetarg medyczny za 1,5 mln euro. Podejrzenie faworyzowania wykonawcy i korzyści dla urzędników
22 maja 2026 · 1 min
środa, 17 czerwca 2026
Najnowsze
Niemcy: EPPO uderza w sieć kurierów gotówkowych. Ponad 20 przeszukań w sprawie prania pieniędzy z oszustw VAT i celnych
22 maja 2026 · 2 min
OFAC i Adani: 275 mln USD ugody za ryzyko sankcyjne przy LPG. Jak czerwone flagi przerodziły się w rekordowy rachunek
22 maja 2026 · 1 min
Słowenia: EPPO oskarża pięć firm o próbę wyłudzenia środków RRF. Ministerstwo zatrzymało wypłatę w ostatnim momencie
22 maja 2026 · 2 min
Niemcy: EPPO bada karuzelę VAT na 18 mln euro. Schemat miał obejmować kilka państw UE
22 maja 2026 · 1 min
Rumunia: 237 projektów rolnych pod lupą EPPO. 3,5 mln euro szkody dla budżetu UE i mechanizm prowizji
22 maja 2026 · 2 min
USA uderzają w finansową rurę kartelu Sinaloa. Gotówka z fentanylu miała zamieniać się w krypto waluty
22 maja 2026 · 2 min
OFAC uderza w irański kantor i 19 statków. Sankcje pokazują, jak ropa zamienia się w pieniądze poza oficjalnym obiegiem
22 maja 2026 · 2 min
AfDB wyklucza kenijską firmę i dwóch obywateli Chin. W tle przetarg na elektryfikację ubogich gospodarstw
22 maja 2026 · 1 min
USA: 186 mld dolarów nieprawidłowych płatności. Audyt GAO pokazuje dziurę większą niż roczny budżet wielu państw.
22 maja 2026 · 2 min
USA: 37 miesięcy więzienia za pranie pieniędzy z oszustw na Medicare. DOJ opisuje międzynarodowy mechanizm
22 maja 2026 · 2 min
Szpital, przetarg i wybrany dostawca. EPPO bada kontrakty medyczne w Czechach za ponad 11,5 mln euro.
22 maja 2026 · 2 min
577 miliardów euro i paragon we mgle. Audytorzy UE punktują luki w przejrzystości funduszu odbudowy.
22 maja 2026 · 3 min
Pole, faktura i urzędnik od dopłat. EPPO rozbija chorwacki mechanizm wyłudzania funduszy rolnych UE.
22 maja 2026 · 1 min
Pięć procent od drogi. EPPO opisuje łapówkarski mechanizm przy unijnym kontrakcie w Rumunii.
22 maja 2026 · 2 min
Policyjny punkt ChRL w sercu Nowego Jorku. Wyrok w sprawie Lu Jianwanga pokazuje mechanizm transnarodowej represji.
22 maja 2026 · 1 min
Most, który runął po cichym ryzyku. DOJ oskarża operatorów M/V Dali po katastrofie w Baltimore.
22 maja 2026 · 2 min
Paczki z żywnością, ropa i amerykańskie banki. DOJ oskarża człowieka z kręgu Maduro o pranie pieniędzy.
22 maja 2026 · 1 min